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中晋案最新进展:周五开审,新增两名被告曾是上市公司前十大股东

时间:2017/6/20 15:41:36 点击:482

 涉案金额高达399亿元,涉及2万5千余名投资者,未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资诈骗案又有了新进展。

上海市高级人民法院网显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。

值得一提的是,这份扩大范围的10人名单较去年10月13日的检方公告所提,新增朱凤洲和顾晓娴两人。

朱凤洲系此前国太控股副董事长,也曾担任过中晋资产的法人代表。其名字还曾现身于上市公司中路股份2015年一季报的第7大股东,其中朱凤洲持有181万股,但截至2015年半年报时,朱凤洲的名字已从前十大股东中消失。顾晓娴是上海康爻食品有限公司的法人代表,该公司股东是国太控股和中晋资产,相当于中晋系直属子公司。

中晋系的坍塌一度震惊申城,其知名品牌“中晋合伙人”、美女球手潘晓婷代言都曾深入人心。

去年4月6日,上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

此前一名检察院工作者表示,公安机关向检察机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人。如果存在这个情况,受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予以举报。

作者:不详 来源:网络
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